证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-147
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于提前赎回“明电转 02”的第一次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容委果、准确和齐全，莫得
舛讹记录、误导性述说或紧要遗漏。
超越领导：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”握券东说念主驻扎在限期内转股。债券握有
东说念主握有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤废质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性陆续要求的，不可将所握“明电转 02”调度为股票，特提请投资者关心
不可转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，超越提醒“明电转 02”握有东说念主驻扎在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者驻扎投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在贯穿 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交往日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个交往日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《募
集讲明书》”）中规则的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，聚拢当前阛阓及公司本人情况，经过审慎
接洽，公司董事会应允公司期骗“明电转 02”的提前赎回权力，并授权公司管
理层矜重后续“明电转 02”赎回的一说念关系事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的联系事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督陆续委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调度公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可调度
公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售除外的余额和原鼓吹毁掉优先
配售后的部分，聘用通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上
刊行的容貌进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所应允，公司 4.485 亿元可调度公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭据《召募讲明书》的联系商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱诊疗情况
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等规则和《召募讲明书》的规
定，本次刊行的可调度公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调度为公司股份，运行
转股价为 14.75 元/股。
董事会建议向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
凭据公司鼓吹大会的授权，董事会详情“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱诊疗施行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日时期，公
司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊疗分配总数。凭据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的联系规则，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股诊疗至 11.89 元/股，
转股价钱诊疗施行日期为 2024 年 5 月 30 日。
限定性股票激发操办初次授予第二个撤废限售期撤废限售条件未竖立及回购注
销部分限定性股票的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），应允公司回购刊出 2022 年
激发操办初次授予的限定性股票第二个撤废限售期对应的不得撤废限售的限定
性股票系数 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象系数握有的 286,000
股已获授但尚未撤废限售的限定性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完了上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭据
《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规则，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润
分配决策的股权登记日时期，公司因股权激发限定性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应诊疗分配总数。凭据《召募讲明书》以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规则，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市畅通，凭据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债
券刊行的联系规则，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股诊疗至 11.74 元/
股，转股价钱诊疗施行日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分限定性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），应允回购刊出 3 名原激发对象系数握有的 45,000 股已获授但尚未撤废
限售的限定性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时鼓吹大会，
审议通过《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，应允回购刊出 3 名原激发对
象系数握有的 39,000 股已获授但尚未撤废限售的限定性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度鼓吹大会，审议通过《对于 2022 年限定性股票激发操办
初次授予第三个撤废限售期撤废限售条件未竖立及回购刊出部分限定性股票的
议案》，应允公司回购刊出 2022 年激发操办初次授予的限定性股票第三个撤废
限售期对应的不得撤废限售的限定性股票系数 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的联系规则，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股诊疗至 11.76 元
/股，转股价钱诊疗施行日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的规则，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价酌量，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘
价酌量。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已得志任何贯穿三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集讲明书》中有条件赎回条件的关系规则，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回施行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。酌量进程如下：
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的实践日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
牺牲赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“明电转 02”握有东说念主。
（三）赎回技能实时期、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”握有东说念主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转 02”握
有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨容貌
商讨部门：公司证券部
商讨地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号
臆测电话：0755-27243637
臆测邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实践戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、原监事、高
级陆续东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“明电转 02”的情况
经公司自查，公司实践戒指东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、原
监事、高等陆续东说念主员在本次“明电转 02”赎回条件得志前六个月内不存在交往
“明电转 02”情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次讲述转股的，将合并酌量转股数目。可调度
公司债券握有东说念主苦求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系规则，在转股日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调度公司债券提前赎回的法律宗旨书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查宗旨》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
